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江西吉水农商行2宗违法遭罚95万 未按程序收缴假币

2019-12-28

北京12月26日,中国人民银行南昌中心分行网站发布的行政处罚信息公示表显现,江西吉水乡村商业银行股份有限公司发现未按手续收取假币,并发现假币。 没有依照清晰的规则实行顾客辨认责任,没有依照规则提交可疑买卖陈述书,与身份不明的顾客进行买卖。

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依照《中国人民银行钱银辨别及假币交纳、判定办理办法》第四章第十七条的规则和《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规则,中国人民银行吉安市中心分行依法处84万元罚款,两名有关担任人分别处3.2万元罚款。 以上罚款合计95.4万元,其间公司罚款89万元,有关担任人罚款6.4万元。

据记者查询,江西吉水农商行成立于1989年12月9日,注册资本1.91亿元,颜斌为法定代表人,董事长,榜首股东为江西金鸿马现代物流有限公司,持股率为8.47%。

《中国人民银行钱银辨别和假币交纳、判定办理办法》第十七条规则,金融组织应独自办理交纳的假币什物,树立假币交纳代管挂号准则,分账,保证账目共同。  

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规则,金融组织有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或许其授权区市级以上差遣组织期限纠正的景象严峻的,处二十万元以上五十万元以下罚款,直接担任的董事、高档

未按规则实行顾客辨认责任的;

未按规则保存顾客身份材料和买卖记载的;

未按规则提交大宗买卖陈述或可疑买卖陈述的;

与身份不明的客户买卖,为客户开设匿名账户、化名账户的;

违背保密规则,走漏有关信息的;

回绝、搅扰反洗钱查看、查询的;

回绝供给查询材料或许成心回绝供给虚伪材料的; 金融组织有前项行为,发作洗钱成果的,处50万元以上500万元以下罚款,对直接担任的董事、高档办理人员和其他直接担任人处5万元以上50万元以下罚款的景象特别严峻的,洗钱行政主管部门责令相关金融监督办理组织歇业,收拾运营许可证 对前两种规则状况的金融组织直接担任的董事、高档办理人员和其他直接担任人,洗钱行政主管部门能够主张有关金融监督办理组织依法指令金融组织处置纪律,依法撤销作业资历,制止有关金融职业的作业。

以下是原文

责任编辑:李炳华

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